Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001

Abstract

Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto nell’ordinamento legislativo italiano il concetto di “Responsabilità amministrativa delle società”. Questo corso definisce come il decreto legislativo 231 disciplina la responsabilità diretta delle società che possono essere ritenute responsabili e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio delle stesse. Nello specifico vengono presi in esame i reati previsti dalla responsabilità amministrativa le sanzioni a carico delle società e i soggetti coinvolti. Vengono poi introdotti i concetti di Modello di Organizzazione e Gestione e di Organismo di Vigilanza come presupposti di esclusione della responsabilità amministrativa della società.

Obiettivi Didattici

• Sapere che cos’è la responsabilità amministrativa delle società e quando può essere esclusa.
• Sapere quali sono i soggetti che possono compiere “reati 231” all’interno delle società.
• Sapere a che cosa serve e come è organizzato un Modello di organizzazione gestione e controllo.
• Sapere che cosa è l’Organismo di Vigilanza.

Destinatari

Dipendenti di Imprese di Assicurazioni, Banche e Istituti Finanziari; Intermediari R.U.I.

Struttura del corso

Modulo 1 - La responsabilità amministrativa delle società e il MOG

• Il Decreto Legislativo 231 del 2001
• Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
• I destinatari del MOG e l’OdV
• Riepilogo

Modulo 2 - La struttura del Modello e l’Organismo di Vigilanza

• L’adozione e l’attuazione di un Modello
• I contenuti e la struttura del Modello
• L’Organismo di Vigilanza
• Riepilogo

Modulo 3 - Test finale